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企業(yè)合規(guī)出海-為什么要做ODI境外投資備案?

發(fā)布時間:2023-08-14 來源:上海至臻聯(lián)合會計師事務所 瀏覽次數:1,839次
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根據中國中小企業(yè)協(xié)會近期發(fā)布數據顯示:7月,中國中小企業(yè)發(fā)展指數為89.3,比上個月上升0.2點,連續(xù)兩個月回升。隨著隨著生產、分配、流通、消費等經濟循環(huán)逐步暢通,市場預期正在逐步好轉,越來越多大型企業(yè)為擴大經驗范圍,走向世界貿易而選擇在海外設立工廠。

國家為了保障廣大人民的切實利益也出臺了一系列保護措施和政策?!镀髽I(yè)境外投資管理辦法》就是其中之一,該管理辦法已經在全國范圍內實施了多年,明確要求企業(yè)對外投資要先進行境外投資備案,以此更好的促進境外投資合規(guī)建設,防范境外投資風險,有效提升境外投資質量效益,積極參與“一帶一路”建設,幫助企業(yè)以高水平“走出去”,穩(wěn)健的融入到海外新市場中發(fā)展。而對于未進行境外投資申報的企業(yè),均會受到相對應的通報和責令……

8月4日,國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例,案例再次給企業(yè)敲響了海外投資合規(guī)的警鐘。我國的境外投資法律法規(guī)非常嚴格,違反規(guī)定將面臨相應的法律責任和處罰。

 

辦理ODI備案能夠確保企業(yè)的境外投資行為合法合規(guī),避免違法違規(guī)行為的發(fā)生。

至臻聯(lián)合會計事務所作為一家國際化,多元化的老牌會計事務所在此為廣大企業(yè)家制作專輯文章,充分講解《企業(yè)境外投資注意事項》。希望能切實的幫助到各位企業(yè)家,合規(guī)出海經商。

境外投資備案全程講解

一、什么是境外投資備案?

Overseas Direct Investment? ? ??

境外投資備案是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)通過新設、并購境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權行為。

簡單來說就是一個公司或者個人在境外成立了企業(yè),或者是需要資金出境,以此方便在境外開展業(yè)務經營項目。在此之前需要向國家發(fā)改委和商務部提出備案申請,那么此過程既可稱之為境外投資備案。

二、境外投資備案申請要求

1、公司成立滿一年以上,擁有實際經營業(yè)務產品。

2、申辦公司資產負債率低于70%。
3、辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關行業(yè)。

三、境外投資備案操作流程

 

備注:

根據目前的政策管理體系,建議企業(yè)在申報過程中同步準備多份資料分別用于商務部和省級發(fā)改委備案。待兩份批復文件都收到之后再向銀行申請打款。如下圖:

四、?境外投資備案所需的資料

經審計的財務報表
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件
境外公司章程(中文版)
銀行存款/銀行流水
公司公章
法定代表人身份證復印件
可研報告素材

備注:

可研報告建議包含以下的內容
主體公司注冊資金

主要業(yè)務

產品市場分析,

用戶需求,

公司優(yōu)勢
資金投資方向

投資計劃
母公司所獲專利或者證書

五、?案例講解

根據現行的《企業(yè)境外投資管理辦法》企業(yè)在辦理境外投資備案時,需要準備多份齊全完善的資料。分別向國家商務部和省級發(fā)改委相關部門提起申辦,待兩份批復文件都收到之后再向銀行申請打款,開展海外相關業(yè)務。上文案例也是因企業(yè)在備案過程中未能全面的關注到申報流程而導致備案事項遺漏。

至臻聯(lián)合會計師事務所在此友好提示:企業(yè)在申報境外投資備案時,需要全面閱讀《企業(yè)境外投資管理辦法》,并全面地測算出實際的業(yè)務開展范圍,清晰地估算出合理的投資金額,合理地規(guī)劃投資各個事項步驟。

免責聲明:本文僅供廣大讀者交流學習之用,不作為任何商業(yè)投資依據。如果您這邊需要深入了解境外投資相關的事宜,請您通過電話:400-990-8829,與我們的專業(yè)投資顧問溝通,十分感謝!

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